为提高募集资金和自有资金利用效率，公司拟利用临时闲置的募集资金及自有资金进行现金办理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的好处。本次拟利用临时闲置募集资金及自有资金进行现金办理的具体环境如下。

　　为满脚公司及控股子公司2025年度出产运营及投资勾当打算的资金需求，公司及控股子公司2025年度拟向中信银行、泉州银行、中国银行、光大银行、农业银行、建10？。

　　2024年度财政报表按照企业会计原则的编制，正在所有严沉方面公允的反映了公司2024年12月31日的财政情况以及2024年度的运营和现金流量。公司财政报表曾经容诚会计师事务所（特殊通俗合股）审计，出具尺度无保留看法的《审计演讲》，现将2024年度财政决算环境报告请示如下。

　　为公司审计工做的延续性，公司拟继续聘用容诚会计师事务所做为公司2025年度财政和内控审计机构，聘期一年。同时，提请股东会授权运营办理层按照2025年的具体审计要乞降审计范畴取容诚会计师事务所协商确定相关费用。

　　运营勾当发生的现金流量净额变更缘由申明：次要系收回货款较上年同期削减，导致运营性现金流削减。

　　（3）公司内审部分对理财资金利用取保管环境进行日常监视，按期对理财资金利用环境进行审计、核实。

　　本预算为公司2025年度运营打算的内部办理节制目标，不代表公司盈利预测，不形成公司对投资者的本色许诺，可否实现取决于宏不雅经济、国度政策调整、市场需求情况、运营团队的勤奋程度等多种要素，存正在较大的不确定性。

　　及其摘要的议案 6、关于2024年度董事薪酬的议案 7、关于2024年度监事薪酬的议案 8、关于聘用2024年度审计机构的议案 9、关于利用临时闲置募集资金及自有资金进行现金办理的议案 10、关于2024年度申请银行分析授信并供给的议案 11、关于2024年度为客户供给融资租赁营业回购的议案 12、关于2023年度利润分派预案的议案。

　　的议案》 14、《关于利用临时闲置募集资金及自有资金进行现金办理的 议案》 15、《关于2024年度申请银行分析授信并供给的议案》 16、《关于2024年度开展外汇衍生品买卖营业的议案》 17、《关于2024年度为客户供给融资租赁营业回购的议案》 18、《关于2023年度利润分派预案的议案》 19、《关于调整第二届董事会审计委员会的议案》 20、《关于。

　　基于公司的成长计谋和营业结构，福建南方路面机械股份无限公司（以下简称“南方路机”或“公司”）拟取泉州投资区办理委员会签订《智能制制配备财产园项目投资和谈》（以下简称“《项目投资和谈》”），正在泉州投资区投资扶植南方路机智能制制配备财产园。项目总投资约20亿元，分两期扶植，项目一期扶植用地约20010！

　　演讲期内，公司监事会严酷按照相关法令、律例及《公司章程》的，对公司规范运做环境、公司财政环境、募集资金存放取利用环境等事项进行了监视查抄，公司及股东的权益。

　　六、本次会议采用现场和收集投票的体例。出席现场的股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东正在投票表决时，应正在表决票中每项议案下设的“同意”“否决”“弃权”三项中任选一项，并以打“√”暗示，多选或不选均视为无效票，做弃权处置。

　　（4）公司监事会、董事有权对资金利用环境进行监视取查抄，需要时能够礼聘专业机构进行审计。

　　投资勾当发生的现金流量净额变更缘由申明：次要系本年投资理财现金流净额添加和固定资产收入削减，导致投资性现金流净额添加。

　　（1）公司将严酷恪守审慎投资准绳，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不采办股票及其衍生品和无债券为投资标的银行理财富物等。

　　及其摘要的议案》 9、《关于2024年度董事、高级办理人员薪酬的议案》 10、《关于聘用2024年度审计机构的议案》 11、《关于。

　　（三）现场选举两名股东代表和一名监事代表做为计票人和监票人；（四）董事会秘书股东会会议须知！

　　公司第二届董事会董事焦生杰先生、章永奎先生、陈扬密斯别离向董事会提交了《2024年度董事述职演讲》，并将正在公司2024年年度股东会上述职。

　　2、监事出席公司监事会以及按《中华人平易近国公司法》《公司章程》相关行使权柄所需的合理费用（包罗差盘缠、办公费等），公司赐与实报实销。

　　董事会按照《公司法》《证券法》《上市公司消息披露办理法子》等法令、律例、规范性文件和《公司章程》的相关，认实盲目履行消息披露权利，严把消息披露关，切实提高公司规范运做程度和通明度。演讲期内，公司按照法令、律例和上市法则的披露时限及时报送并正在指定报刊、网坐披露相关文件，消息披露内容实正在、精确、完整、及时、公允，能客不雅地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏，了消息披露的精确性、实正在性和完整性。

　　2025年，公司监事会将继续严酷按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事法则》等相关法令律例付与的职责和，继续阐扬监视感化，推进公司规范运做，及时领会公司财政情况，提高监视查抄质量，切实公司股东和泛博中小投资者的好处。

　　演讲期内，公司未发生严沉联系关系买卖事项。公司有严酷的内控轨制，针春联系关系买卖制定了《联系关系买卖实施细则》，不存正在通过联系关系买卖进行好处输出或其他损害公司及股东好处的景象。

　　演讲期内，监事会严酷履行工做职责，对公司募集资金的存放取现实利用环境进行了相关核查。正在募集资金的办理和利用上，公司可以或许按照《募集资金办理轨制》及《上市公司监管第2号——上市公司募集资金办理和利用的监管要求》等相关法令律例的办理和利用募集资金，募集资金的办理环境取公司披露环境分歧，不存正在变相改变募集资金用处和违规利用募集资金的环境，不存正在募集资金被控股股东、现实节制人等联系关系人占用或调用等景象。

　　具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券买卖所网坐（）的《南方路机关于2024年度利润分派预案的通知布告》（通知布告编号：2025-023）。

　　1、不正在公司内部任职的监事不领取监事职务报答；正在公司内部任职的监事按照其正在公司的具体任职岗亭领取响应的报答，不再领取监事职务报答。

　　具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券买卖所网坐（）的《南方路机签定暨对外投资通知布告》（通知布告编号：2025-024）。

　　公司认实做好投资者关系办理工做。正在加强投资者关系办理工做上，公司沉视推进投资者关系办理工做的质量，以期实现公司价值和股东好处最大化。公司严酷按照《上海证券买卖所上市公司自律监管第1号——规范运做》《上市公司股东会法则》《上市公司投资者关系办理工做》等法令律例及《公司章程》的相关，采用现场会议和收集投票相连系的体例召开股东会，以便于泛博投资者积极参取股东会审议事项的决策；通过投资者德律风、投资者互动平台、业绩申明会等多种渠道对投资者关怀的问题做出及时的回覆取沟通，切实保障投资者的知情权，并将投资者的合理看法和及时传送给公司办理层，推进了公司取投资者之间的良性互动。

　　之日起至 年度股东会召开之日止。董事会提请股东会授权公司运营办理层代表公司全权打点上述相关事宜，正在上述额度及刻日内发生的具体事项，公司不再另行召开董事会或股东会审议。

　　为了全体股东的权益，确保股东会的一般次序订定合同事效率，会议的成功进行，按照《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《福建南方路面机械股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《公司股东会议事法则》及相关法令律例的，特制定本须知。

　　按照《公司法》等法令律例、规范性文件及《公司章程》的相关，公司就2024年根基财政情况和财政目标编制了《2024年度财政决算演讲》，2024年度公司财政决算以经容诚会计师事务所（特殊通俗合股）审计的归并报表为根本编制，决算演讲内容详见本议案的附件。

　　截至2024年12月31日，公司总资产20。47亿元，同比增加1。48%，归属于上市公司股东的净资产13。09亿元，同比增加4。37%。演讲期内，公司实现停业收入10。01亿元、归属于上市公司股东的净利润9，079。50万元，全体毛利率添加2。45个百分点，次要缘由系公司海外市场销量添加。2024年公司实现海外发卖收入2。56亿元，同比增加16。78%，欧美高端市场实现订单冲破，海外市场所作力持续提拔。同时，公司不竭加大数智化研发投入，2024年公司研发投入8，281。83万元，同比增加12。74%，通过AI赋能，建立AI驱动的集出产办理、设备运维、分析安防、仓储物流办理、能效办理、可视化决策阐发等多营业范畴于一体的可视化平台，实现各个流程节点之间的数据和消息交互，实现全生命周期可视化、数据化、智能化新模式。

　　3、董事出席公司董事会、股东会以及按《中华人平易近国公司法》《公司章程》相关行使权柄所需的合理费用（包罗差盘缠、办公费等），公司赐与实报实销。

　　演讲期内，公司共召开4次董事会，董事会的召集、出席、议事、表决均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事法则》的要求规范运做。具体环境如下。

　　（二）收集投票时间：采用上海证券买卖所收集投票系统，通过买卖系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的买卖时间段，即9！15-9！25，9！30-11！30，13！00-15！00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9！15-15！00。

　　为满脚福建南方路面机械股份无限公司（以下简称“公司”或“南方路机”）营业成长需要，处理部门诺言优良、营业成长敏捷的优良客户采办设备融资所需供给的问题，公司拟为部门客户向融资租赁公司设备融资供给回购。若客户呈现未按期脚额向融资租赁机构付款等过期违约景象，则由公司履行义务，代其向融资租赁机构相关款子或回购设备。公司将要求客户或客户指定的第三方就公司承担的义务供给需要的反办法。上述客户应为通过融资租赁公司审核合适融资前提且取公司及子公司不存正在联系关系关系的客户。

　　轨制？。

　　议案九：关于利用临时闲置募集资金及自有资金进行现金办理的议案议案十：关于2025年度申请银行分析授信的议案。

　　一、董事会以股东的权益、确保会议一般次序订定合同事效率为准绳，认实履行《公司章程》中的职责。

　　具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券买卖所网坐（）的《南方路机关于利用临时闲置募集资金及自有资金进行现金办理的通知布告》（通知布告编号：2025-020）。

　　本次利润分派预案为：以实施权益股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发觉金盈利2。6元（含税），不送红股，也不实施本钱公积金转增股本。

　　2025年，公司董事会将继续、勤奋、、审慎履行职责，积极阐扬董事会正在公司管理中的感化，结实做好董事会日常工做，科学高效决策严沉事项，落实施行股东会各项决议，认实盲目履行消息披露权利，提拔公司规范运做和通明度，同时，加强内控轨制扶植，不竭完美内控管理轨制，切实保障公司和全体股东的好处。

　　按照《公司法》《公司章程》《董事会薪酬取查核委员会议事法则》等相关法令律例和轨制的，公司连系董事的岗亭职责以及其他相关企业、相关岗亭的薪酬程度，确认2024年度公司董事薪酬合计510。68万元，并制定了2025年度董事薪酬方案：1、不正在公司内部任职的董事不领取董事职务报答；正在公司内部任职的董事按照其正在公司的具体任职岗亭领取响应的报答，不再领取董事职务报答。

　　以上议案，曾经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，现提交股东会，请列位股东及股东代表审议并表决。

　　具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券买卖所网坐（）的《南方路机关于2025年度为客户供给融资租赁营业回购的通知布告》（通知布告编号：2025-022）。

　　公司为部门客户向融资租赁公司的设备融资供给回购，是为领会决部门诺言优良、营业成长敏捷的优良客户采办设备融资所需供给的问题；公司将要求客户或客户指定的第三方就公司承担的义务供给需要的反办法，公司将审慎确定合适前提的对象，公司承担的风险可控。

　　公司本次打算利用部门临时闲置募集资金及自有资金进行现金办理是正在确保公司募集资金投资项目所需资金和资金平安的前提下进行的，不存正在变相改变募集资金用处的环境，不会影响公司日常资金一般周转需要和募集资金项目标一般进行，亦不会影响公司从停业务的一般成长。同时，对临时闲置的募集资金和自有资金当令进行现金办理，能获得必然的投资收益，有益于进一步提拔公司全体业绩程度，为公司和股东谋取较好的投资报答。

　　6、公司的出产运营打算、营销打算、投资打算可以或许成功施行，不受行为的严沉影响，不存正在因资金来历不脚、市场需求或供求价钱变化等使各项打算的实施发生坚苦；7、公司运营所需的原材料、能源、劳务等资本获取按打算成功完成，各项营业合同成功告竣，并取合同方无严沉争议和胶葛，运营政策无需做出严沉调整；8、无其他人力不成预见及不成要素形成严沉晦气影响。

　　以上议案，曾经公司第二届监事会第十次会议审议通过，现提交股东会审议，请列位股东及股东代表审议并表决。

　　按照上海证券买卖所相关，连系公司2024年度现实运营情况，编制了《南方路机2024年年度演讲》及摘要。具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券买卖所网坐（）的《南方路机2024年年度演讲》及其摘要。

　　经容诚会计师事务所（特殊通俗合股）审计，截至2024年12月31日，福建南方路面机械股份无限公司（以下简称“公司”）归并报表2024年度实现归属上市公司股东的净利润90，795，008。61元，母公司报表期末可供股东分派的利润为390，377，753。54元。

　　演讲期内，公司监事会对公司股东会、董事会的召开法式、决议以及董事会对股东会决议的施行环境，对公司的决策法式和公司董事、高级办理人员履职环境进行监视。监事会认为，公司董事会可以或许严酷按照相关法令律例和轨制的要求规范运做，科学合理的进行运营决策，严酷施行股东会各项决议，决策法式无效，各项内部节制轨制较为健全并获得无效施行。公司董事、高级办理人员正在施行公司职务时，均能认实贯彻施行国度法令律例、《公司章程》和股东会、毋忝厥职、勤奋尽职，不存正在违反法令律例、《公司章程》或损害公司好处的行为。

　　董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬取查核委员会及计谋委员会。演讲期内，各委员会勤奋履行权利，充实阐扬各委员会的专业感化，为董事会供给科学的决策看法和，确保董事会工做的成功开展。2024年各委员会具体审议事项如下：1、审计委员会：严酷按照《公司审计委员会工做法则》的及要求履行职责，评估公司内部节制、核阅公司财政消息、聘用审计机构等。演讲期内共召开4次会议，召开环境及审议内容如下。

　　公司拟利用不跨越人平易近币6亿元（包含本数，含前述投资的收益进行再投资的相关金额）闲置自有资金进行现金办理，利用刻日为自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。正在上述额度和决议无效期内，资金可滚动利用。

　　公司拟利用闲置自有资金进行现金办理，用于采办平安性高、流动性好、单项产物投资刻日最长不跨越12个月的理财富物。

　　同时，为提高工做效率，提请股东会授权公司运营办理层根据公司相关流程正在上述授信额度打点具体授信及基于授信的具体融资营业的相关手续，并签订相关法令文件。

　　公司为部门客户向融资租赁公司融资供给回购，有益于加快发卖货款的收受接管，有益于公司营业的成长，风险可控，合适公司和公司全体股东的好处。

　　（2）公司财会办理核心将及时阐发和理财富物投向，正在上述理财富物理财期间，公司将取相关金融机构连结亲近联系，及时理财资金的运做环境，加强风险节制和监视，严酷节制资金的平安。

　　提请股东会授权公司办理层正在上述无效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财会办理核心担任组织实施。

　　2024年，福建南方路面机械股份无限公司（以下简称“公司”）董事会严酷恪守《中华人平易近国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人平易近国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券买卖所股票上市法则》及《福建南方路面机械股份无限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关，本着对公司和全体股东担任的立场，切实履行《公司章程》付与的各类职责，无效开展董事会工做，推进董事会决议实施，落实和施行股东会决议。演讲期内，全体董事勤奋尽责，有序鞭策和成功完成董事会各项工做。现将2024年度董事会工做报告请示如下。

　　以上议案，曾经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，现提交股东会，请列位股东及股东代表审议并表决。

　　2024年，公司董事严酷按照《公司法》《证券法》《上市公司董事办理法子》《公司章程》以及《董事工做轨制》等相关律例和规章轨制的要求，诚笃、勤奋、地履行董事职责，按时加入公司股东会、董事会，严酷审核公司提交董事会的相关事项，参取公司严沉事项决策，积极参取研究公司的成长，为公司出谋献策，充实阐扬董事的感化，公司及全体股东的权益，推进公司规范运做。

　　以上议案，曾经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，现提交股东会，请列位股东及股东代表审议并表决。

　　如正在本通知布告披露之日起至实施权益股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购登记/严沉资产沉组股份回购登记等以致公司总股本发生变更的，公司拟维持每股分派比例不变，响应调整分派总额。如后续总股本发生变化，将另行通知布告具体调整环境。

　　容诚会计师事务所（特殊通俗合股）具备证券从业资历，正在处置证券、期货相关营业等方面具有丰硕的经验，同时正在处置证券、期货相关营业资历等方面合适中国证监会的相关，具备为上市公司供给审计办事的经验、专业胜任能力和投资者能力，正在担任公司2024年度审计机构期间，、客不雅、、及时地完成了取公司商定的各项审计营业，切实履行了审计机构应尽的职责。

　　以上议案，曾经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，现提交股东会，请列位股东及股东代表审议并表决。

　　2024年，福建南方路面机械股份无限公司（以下简称“公司”）监事会严酷恪守《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会议事法则》等相关认实履职，对公司规范运做进行监视和核查。公司全体监事恪尽职守、勤奋尽责，为公司规范运做供给保障，为公司的健康成长保驾护航，切实无效了公司及股东的权益。

　　公司拟利用临时闲置募集资金进行现金办理，用于采办平安性高、流动性好、有保本商定、单项产物投资刻日最长不跨越12个月的产物（包罗但不限于按期存款和布局性存款等）。产物刊行从体能供给保本许诺，产物收益分派体例按照公司取产物刊行从体签订的相关和谈确定，且该投资产物不得用于质押。

　　公司将按照既定的营业成长计谋，积极抓住市场机遇，同时强化内部办理，合理节制成本费用，提高运营效率和结果，勤奋实现财政预算方针。

　　具体内容详见公司2025年4月25日披露于上海证券买卖所网坐（）的《南方路机2024年度董事述职演讲（焦生杰）》《南方路机2024年度董事述职演讲（章永奎）》《南方路机2024年度董事述职演讲（陈扬）》。

　　以上议案，曾经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，现提交股东会审议，请列位股东及股东代表审议并表决。

　　鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于隆重性准绳，全体董事回避表决，该议案间接提交公司2024年年度股东会审议。

　　公司及控股子公司2025年度拟向银行申请不跨越10亿元（包罗尚未到期的授信额度）的银行分析授信额度。具体环境如下？。

　　以上议案，曾经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，现提交股东会，请列位股东及股东代表审议并表决。

　　四、股东要求正在股东会上讲话，应正在掌管人许可后进行。掌管人能够要求讲话股东履行登记手续后按先后挨次讲话。

　　亩，投资约 亿元，扶植绿色太阳能尺度智能制制厂房、物流仓储厂房及分析办公楼等；项目二期扶植用地约200亩，投资约10亿元，将扶植智能制制厂房、智能制制出产线。

　　2024年度，公司监事会共召开4次会议，会议的通知、召集召开及表决法式均合适《公司法》等法令律例和规范性文件及《公司章程》的，会议决议实正在、无效、完整，具体环境如下？。

　　公司拟利用不跨越人平易近币4。5亿元（包含本数，含前述投资的收益进行再投资的相关金额）临时闲置募集资金进行现金办理，利用刻日为自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。正在上述额度和决议无效期内，资金可滚动利用。闲置募集资金现金办理到期后偿还至募集资金专户。

　　设银行、招商银行等银行申请分析授信总额不跨越人平易近币 亿元（包罗尚未到期的滚动授信额度）。融资品种包罗但不限于人平易近币流动资金贷款、人平易近币专项贷款、单据承兑、信用证等，具体将视公司运营资金的现实需求。

　　以上议案，曾经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，现提交股东会，请列位股东及股东代表审议并表决。

　　以上议案，曾经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，现提交股东会，请列位股东及股东代表审议并表决。

　　按照《公司法》《公司章程》等相关法令律例和轨制的，公司连系监事的岗亭职责以及其他相关企业、相关岗亭的薪酬程度，确认2024年度公司监事薪酬合计156。32万元，并制定了2025年度监事薪酬方案。

　　本预算演讲是公司本着隆重性的准绳，连系市场和营业拓展打算，正在公司预算的根本上，按归并报表要求编制的，预算演讲所选用的会计政策正在各主要方面均取本公司现实采用的相关会计政策分歧。

　　1、公司所遵照的国度及处所现行的相关法令、律例和经济政策无严沉变化；2、公司经停业务所涉及地域的社会经济无严沉改变，所外行业形势、市场行情无严沉变化？。

　　截至议案审议之日，公司总股本108，406，667股，以此计较合计拟派发觉金盈利28，185，733。42元（含税）。本年度公司现金分红金额占归并报表昔时实现归属于上市公司股东净利润的31。04%。

　　按照公司以前年度的财政目标，考虑市场和营业拓展打算，本着隆重性准绳，正在充实考虑资产情况、运营能力以及运营打算，对各项费用、成本的无效节制和放置，2025年估计同比增加0-15%。

　　（三）会议地址：泉州市丰泽区高新财产园体育街700号南方路机二楼会议室（四）参会人员：股东、股东代办署理人、董事、监事、高级办理人员及公司礼聘的律师等。

　　以上授信刻日自公司2024年度股东会审议通过之日起至2025年度股东会召开之日止，正在授权刻日内，授信额度可轮回利用。授信额度最终以银行现实审批金额为准，融资刻日以现实签订的合同为准。以上授信额度不等于公司的现实融资金额，现实融资金额具体融资金额将视公司现实资金需求确定。

　　加入收集投票的股东请按照公司《关于召开2024年年度股东会的通知》中收集投票的操做流程进行投票。

　　公司后续拟正在泉州投资区出资设立全资项目子公司，担任项目扶植。提请股东会授权公司相关办理层签订并施行《项目投资和谈》、设立全资项目子公司以及处置取本项目事项实施相关的后续事宜。

　　（1）虽然理财富物都颠末严酷的评估，但金融市场受宏不雅经济的影响较大，疑惑除该项投资遭到市场波动的影响。

　　演讲期内，监事会依法对公司的财政情况进行了监视和查抄，及时领会和控制公司的财政情况、运营情况。监事会认为，2024年度公司的财政演讲能实正在反映公司的运营环境，财政数据实正在、精确。容诚会计师事务所（特殊通俗合股）出具的尺度无保留看法的审计演讲，客不雅、实正在、精确地反映了公司的财政环境。目前，公司财政系统完美、财政轨制健全、财政运做规范、财政情况优良。

　　以上议案，曾经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，现提交股东会，请列位股东及股东代表审议并表决。

　　演讲期内，公司为满脚营业成长需要，处理部门诺言优良、营业成长敏捷的客户的融资需求，按照融资租赁营业要求公司将为客户的融资营业供给，但公司将同步要求客户或客户指定的第三方就公司承担的义务供给需要的反办法，同时公司已依法履行了相关审议法式。2024年度发生营业，除审议范畴内的融资营业外，不存正在其他对外事项，也不存正在过期的环境。

　　演讲期内，公司董事会召集并组织了2次股东大会，会议采纳现场会议取通信相连系的体例召开，并严酷按照《公司法》《证券法》等相关法令、律例和《公司章程》及的决策准绳，严酷按照股东大会的决议和授权，认实施行股东大会通过的各项决议，不存正在严沉事项未经股东大会审批的景象，也不存正在先实施后审议的景象，具体环境如下。